La Diputación de Bizkaia revoca el NIF a otras ocho empresas por fraude fiscal e irregularidades

BILBAO. Según ha explicado la Diputación vizcaina, los nombres de las  firmas a las que se les ha retirado esta identificación,  "imprescindible y obligatoria para realizar cualquier tipo de  operación", han sido ya publicados en el Boletín Oficial de Bizkaia  (BOB), en función de lo recogido en la nueva medida de lucha contra  el fraude emprendida este año por la institución foral.

En el marco de esta medida, el pasado mes de junio se revocó el  NIF a Top Gear Motor Sport S.L., dedicada a la compra-venta minorista  de vehículos, mientras que en septiembre se impuso la misma media a  Logística Alquiler Vicahisa S.L.

En esta ocasión, se ha retirado el NIF a Serlako 2004 SL,  relacionada con el sector de la construcción, Negoaventura SL, de  actividades inmobiliarias, Europa Directo Motor 2006 SL, de  fabricación y comercialización de toda clase de productos de  relacionados con vehículos, y EDM Automóviles 10 SL, de importación y  exportación de vehículos terrestres y marítimos.

Además, se ha revocado esta documentación a Ingeniería Técnica  Norintek SL, de servicios técnicos de ingeniería, American Classic  Rent a Car SL, de importación, exportación, reparación y compraventa  y alquiler de vehículos de motor, Financial Urdaibai SL,  pertenenciente al sector inmobiliario, y Angolan Import-Export, del  sector publicitario.

De este modo, desde que la Hacienda Foral vizcaina puso en marcha  esta nueva medida de lucha contra el fraude, el pasado mes de junio,   son ya diez empresas a las que se les ha retirado el NIF y publicado  su revocación en el BOB. La publicación en el BOB es un trámite  obligatorio para que todos los operadores jurídicos y económicos  tengan conocimiento de que esa entidad no está ya autorizada para  realizar ningún tipo de operación. 

La Diputación ha recordado que esta iniciativa pretende perseguir  a las empresas que estén inmersas en tramas de fraude o que "sean  meras pantallas o intermediarias con la finalidad de eludir el pago  de impuestos".

También puede ser revocado el NIF por cometer importantes  irregularidades como el encontrarse la empresa en paradero  desconocido o no haber realizado ninguna actividad después de haber  transcurrido un plazo de tiempo "muy amplio" desde su constitución.

El NIF supone el reconocimiento de una empresa de la misma manera  que, en palabras de los responsables forales, "el DNI para las  personas". La concesión de este documento es "imprescindible" para  abrir cuentas bancarias, formalizar contratos y para la realización  de cualquier operación en el curso de su actividad económica. 

Por tanto, han destacado, "su revocación y publicación en el BOB  se convierte en una de las medidas más drásticas para una  Administración tributaria en la lucha contra las tramas de fraude  fiscal, en la medida en que supone privar a esas entidades de  cualquier posibilidad de actuación en el tráfico jurídico y  económico, incluyendo la posibilidad de operar con esas cuentas  bancarias, que quedarán bloqueadas porque no van a poder recibir más  cargos ni abonos".

Según ha explicado el Departamento de Hacienda, este tipo de  entidades suelen participar en operaciones intracomunitarias que  tienen como finalidad adquirir o importar bienes de alto valor sin  pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido o los demás impuestos  indirectos que gravan ese tipo de adquisiciones.

MAQUINAS RECREATIVAS

Junto a las revocaciones del NIF, el pasado mes de septiembre la  Diputación dio a conocer la regularización efectuada en el sector de  máquinas recreativas en Bizkaia, "una labor con la que se ha sacado a  la luz una relación de 85 empresas y 42 personas con un montante de  21 millones de euros defraudados".

En el último ejercicio, la Diputación consiguió aflorar una bolsa   de 560 millones de euros de fraude, remitió 16 informes de presuntos  delitos al Ministerio Fiscal y se intercambiaron con otras  administraciones tributarias más de 49 millones de datos de  contribuyentes vizcaínos.