LA PETROLERA rusa Yukos desmintió ayer las informaciones aparecidas en la prensa española sobre presuntas operaciones de blanqueo de dinero a través de una red desarticulada en Marbella.
La operación desarrollada en Málaga, con 41 detenidos de seis nacionalidades, ha logrado desarticular una macro-red de blanqueo de capitales de multitud de grupos del crimen organizado que operaban en la Costa del Sol y se constataron «numerosas conexiones» con un bufete de abogados. Según la Policía, el despacho de letrados marbellí mantenía conexiones con «numerosos sujetos» implicados en España o el extranjero en actividades delictivas como tráfico ilícito de drogas, homicidios, tenencia ilícita de armas, prostitución coactiva, secuestros, ajustes de cuentas, estafas internacionales, evasión de impuestos y fraudes bursátiles, entre otras.
Al menos nueve organizaciones delictivas utilizaban el despacho de abogados ahora intervenido como centro de lavado de ganancias ilícitas obtenidas en España y el extranjero y parte de las detenciones se realizaron en el bufete ‘‘Del Valle Abogados’’. En esta operación denominada ‘‘Ballena Blanca’’, en la que la cifra blanqueada supera los 250 millones de euros, se detectaron importantes flujos de dinero procedentes de una detracción ilegal masiva de fondos con origen en la compañía petrolera rusa Yukos que, al parecer, fueron traspasados a una empresa holandesa y reinvertidos por su filial en España.
Entre los efectos intervenidos destacan 251 fincas en la Costa del Sol, 42 vehículos de gama alta -Rolls Royce, Ferrari, Porsche y Mercedes-, dos aeronaves valoradas en 1.200.000 euros cada una y una embarcación de 6,5 metros de eslora.
Por otra parte, los tres notarios que figuran como acusados en el caso del blanqueo de dinero en la Costa del Sol, quedaron n la noche de ayer en libertad con cargos y previo pago de respectivas fianzas de 50.000 euros cada uno, según fuentes jurídicas. |
