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El fiscal antimafia, ayer. Efe |
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El juez ordena prisión para cuatro de los detenidos por el caso de blanqueo de dinero
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El juez envió ayer a prisión a cuatro de la veintena de detenidos a los que tomó declaración por el caso de blanqueo de dinero detectado en Marbella. El resto de los interrogados quedaron en libertad con cargos y al menos a uno de ellos se le impuso fianza.
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Agencias Marbella (Málaga)
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El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Miguel Angel Torres Segura, encargado del mayor caso de blanqueo de capitales del Estado español, decretó ayer el ingreso en prisión preventiva de cuatro de los 41 detenidos en esta operación centrada en la Costa del Sol. Otros catorce detenidos quedaron en libertad con cargos
Fuentes cercanas a la defensa de dos de los arrestados informaron de que una de las personas contra las que se dirige la orden de encarcelamiento es un ciudadano ruso y la otra una ucraniana con pasaporte español, mientras que no precisó la nacionalidad de los otros dos ni las identidades de ninguno.
Estas cuatro personas contra las que se decretó prisión salieron del juzgado, adonde acudieron a declarar ayer, en sendos vehículos de la Policía hacia las 21.00 horas y son las primeras órdenes de encarcelamiento conocidas de este caso, en el que fueron detenidos españoles, marroquíes, franceses, finlandeses, rusos y ucranianos.
La Fiscalía Anticorrupción cifró este blanqueo en 250 millones de euros (unos 41.596 millones de las antiguas pesetas).
Las actuaciones policiales se desarrollaron en Málaga, Alicante, Cádiz y Granada, aunque también hubo investigaciones en Holanda y Rusia.
Libertad con cargos
Por otra parte, entre 14 y 17 de los detenidos en el bufete "Del Valle Abogados" de Marbella quedaron ayer en libertad con cargos, aunque a una secretaria se le ha impuesto una fianza de 6.000 euros.
El letrado que les asiste, Javier Núñez, explicó a los periodistas que quedaron libres con cargos todos sus defendidos del despacho "Del Valle Abogados", que el pasado jueves registró la Policía y donde requisó numerosa documentación.
La Policía constató «numerosas conexiones» del bufete «con grupos del crimen organizado internacional y numerosos sujetos implicados en España o el extranjero en actividades delictivas graves».
Entre estas actividades están el tráfico ilícito de drogas, homicidios, tenencia ilícita de armas, prostitución coactiva, secuestros, "ajustes de cuentas", estafas internacionales, evasión de impuestos y fraudes bursátiles, entre otras.
Los agentes practicaron 15 detenciones el pasado jueves en este despacho de letrados del corazón financiero de Marbella, mientras otras tres personas fueron arrestadas en la oficina de la misma empresa en el núcleo de población marbellí de San Pedro Alcántara.
El abogado Javier Núñez precisó que no se encarga de la defensa del titular del referido bufete, Fernando del Valle, ni de una de las secretarias.
El juez de Marbella encargado de esta operación tomó ayer declaración a una veintena de los 41 detenidos en este caso, según fuentes judiciales, que precisaron que estaba previsto que ayer pasara a declarar el titular del citado bufete, Fernando del Valle.
Aunque inicialmente se informó que entre los detenidos trasladados al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella se encontraba Fernando del Valle, las fuentes precisaron que éste ayer por la tarde aún no había pasado a disposición del juez .
Entre los arrestados que fueron llevados ayer a declarar al juzgado, del que es titular el juez Miguel Angel Torres Segura, están dos secretarias de este despacho de Marbella, en el que la Policía constató «numerosas conexiones con grupos del crimen organizado internacional y numerosos sujetos implicados en España o el extranjero en actividades delictivas graves».
La Policía practicó un total de 15 detenciones el pasado jueves en este bufete del corazón financiero de Marbella e intervino numerosa documentación en el registro del despacho, mientras otras tres personas fueron arrestadas en la oficina de la misma empresa en el núcleo de población marbellí de San Pedro Alcántara. |
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