Cuatro personas, P. M. P., B .E. B., F. M. T. y J. M. E. B., vinculadas a una presunta trama de fraude en el sector de la chatarra, fueron detenidas el pasado martes acusadas de un presunto delito contra la hacienda pública en Cantabria. El desfalco podría superar el millón de euros en el Impuesto sobre Sociedades, ya que los acusados no declaraban las ventas realizadas.
La investigación se inició por parte de funcionarios de la Agencia Tributaria en Cantabria, en concreto del Área de Vigilancia Aduanera, a raíz de una información recibida del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) sobre movimientos de capital sospechosos.
Estas pesquisas pusieron al descubierto una organización que supuestamente se dedicaba a defraudar mediante varias sociedades ubicadas, entre otros lugares, en Bizkaia, Asturias o Zaragoza, que eran dirigidas desde el centro operativo de Cantabria.
De la investigación se pudo deducir una trama de empresas de las cuales eran administradores y apoderados algunos de los detenidos. A través de esas empresas habían efectuado ventas de chatarra por una cuantía superior a los 18 millones de euros, sin supuestamente declarar el Impuesto de Sociedades, y cuya procedencia se ignora.
Con estos y otros datos obtenidos se decidió «explotar» la operación, procediendo durante la tarde del pasado martes 26 a la detención de los cuatro imputados. En los registros domiciliarios realizados en Castro Urdiales y Arrigorriaga fueron intervenidos cuatro vehículos de gama alta, teléfonos móviles, dinero en efectivo y diversa documentación que demuestra la trama de empresas para presuntamente realizar la defraudación fiscal. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Castro Urdiales, que instruye el caso, ha solicitado el bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas, con un saldo superior a 300.000 euros. |
