La Agencia Tributaria Española ha desarticulado la trama más importante de fraude de IVA detectada nunca en el Estado español. La operación, que continua abierta y que tiene decretado el secreto de sumario, se ha saldado con la detención de más de 40 personas y el registro una treintena de inmuebles en nueve comunidades autónomas. El fraude detectado es superior a los 400 millones de IVA y las infractoras son empresas relacionadas con los elementos informáticos y la telefonía móvil, según anunció ayer el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche. Los delitos imputados son fraude fiscal, blanqueo de capitales y posiblemente falsedad documental.
Esta red introducía mercancías exentas de IVA procedentes de países de la UE y después derivaba el material a una sociedad pantalla, en una transacción en la que nadie pagaba el impuesto en el Estado español, explicó Luis Pedroche.
La operación contra el fraude fiscal supone un «duro golpe» para este tipo de organizaciones y va a provocar un «cambio importante en este ámbito», en palabras de Pedroche.
Según la Agencia Tributaria, la operación se inició en Andalucía, aunque no se confirmó si varias detenciones conocidas por la mañana en Huesca y Guadalajara tienen que ver con esta operación. Bernabé Noya, el propietario del grupo empresarial de las telecomunicaciones Meflur, en Monzón (Huesca), una de las compañías más importantes de la comunidad aragonesa, y dos personas más fueron detenidas por orden de un juzgado de Málaga, que investiga una trama de fraude fiscal.
Además, se registró la empresa Infinity System en Guadalajara, fabricante de los ordenadores Airis, por su presunta implicación. Su director de Negocios, Julián Nájera, aseguró tras el registro que «ni la empresa ni ningún representante legal de la empresa ha sido imputado o detenido en estas actuaciones». |
