LA GUARDIA Civil detuvo ayer en Gran Canaria a L.A.R., miembro del mayor grupo mafioso cubano-estadounidense asentado en Florida, al que se le incautó, junto a su mujer, también imputada por blanqueo de capitales, propiedades valoradas en más de 20 millones de euros.
El detenido, de 62 años y nacionalidad española, y su mujer, de 61 años, forman parte de la organización mafiosa "La Corporación", que blanqueaba en Gran Canaria grandes cantidades de dinero procedentes de sus actividades criminales.
La operación se puso en marcha tras informar autoridades policiales de EE.UU. de la sospecha de que la banda podía operar en la isla, explica el comunicado.
Las investigaciones determinaron que el detenido había constituido junto con el cabecilla de la organización, José Rodríguez Battle, de nacionalidad norteamericana y con descendencia cubana, y detenido en EE.UU., un entramado societario en Gran Canaria.
La organización desviaba hacia el Estado español importantes sumas de dinero procedentes de paraísos fiscales como Panamá, Antillas Holandesas e Islas Vírgenes, entre otros, que invertía en negocios relacionados con la construcción y la promoción de viviendas, explica la nota.
El dinero, a través de diversos métodos de blanqueo, se reenviaba a la organización en EE.UU. totalmente justificado.
Como consecuencia de la operación se efectuaron diversos registros, como el llevado a cabo en la vivienda del detenido, situada en el barrio de Siete Palmas de la capital grancanaria, así como en nueve sociedades del entramado societario creado para el «lavado del dinero negro». De las propiedades intervenidas, tres millones de euros fueron localizados en diversas cuentas bancarias, un millón de euros en acciones de distintas empresas, mientras que los 15 millones restantes en propiedades y promociones inmobiliarias.
La organización criminal "La Corporación" se creó a mediados de los años sesenta y su primera actividad ilegal fue un juego popular en Cuba, similar a la lotería, denominado "la bolita".
Posteriormente, sus actividades fueron extendiéndose a las apuestas ilegales, blanqueo internacional de capitales, narcotráfico desde Hispanoamérica a EE.UU., extorsiones y asesinatos por encargo.
El jefe de la organización, José Rodríguez Battle, de 77 años, cuyo segundo apellido da nombre a esta operación, se declaró en 2006 culpable de crimen organizado ante las autoridades judiciales de EE.UU. |
