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Pello González. Foto: gorka estrada |
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La Hacienda guipuzcoana investiga el uso de dinero negro en 32 operaciones por valor de 10,5 millones
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Las transacciones analizadas por el gobierno foral se hicieron en 2003 con billetes de 500 euros.
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Aitor Anuncibay
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donostia. Las investigaciones que la Hacienda foral guipuzcoana desarrolla para sacar a la luz casos de fraude fiscal han revelado la existencia de 32 transacciones de empresas y particulares por importe superior a 100.000 euros, cuya suma global alcanza los 10.554.666 euros, realizadas con billetes de 500 en el año 2003. Este masivo pago con esta unidad monetaria ha atraído la atención de los técnicos de la Diputación, quienes estiman que estas operaciones pudieron realizarse con dinero negro al objeto de lavarlo, por ejemplo, en compraventas inmobiliarias.
El diputado de Hacienda y Finanzas, Pello González, informó ayer sobre estas operaciones en las Juntas Generales, donde presentó la estrategia de control interno de la institución tributaria, que pretende reestructurar su funcionamiento interno para evitar hechos fraudulentos como el caso Irun y la filtración de datos relativos a la declaración de la renta del ex candidato a diputado general de Gipuzkoa por el PNV, Jon Jauregi.
González resaltó que entre el 60 y el 70% de estos movimientos económicos pueden tener indicios de estar relacionados con el fraude.
González subrayó que se han centrado en las operaciones de hace cinco años para evitar que el posible delito prescriba, ya que, transcurrido un lustro, las posibles responsabilidades penales de los defraudadores no podrían denunciarse.
Para evitar esta circunstancia, el diputado de Hacienda precisó que desde su departamento están "acelerando la máquina" para reunir suficientes indicios respecto a los expediente que pudieran prescribir en junio.
"Es una cantidad importante para seguirle pista y conocemos al emisor, la entidad y el receptor, así como las fechas de las operaciones", destacó González.
Para centrarse en estas bolsas de dinero negro, la Diputación solicitó a las entidades financieras guipuzcoanas datos concretos sobre los movimientos llevados a cabo con billetes de 500 euros. Sin embargo, la información más completa fue aportada por la Agencia Tributaria ya que abarca todas las operaciones realizadas en las entidades financieras del Estado, y no sólo en las asentadas en Gipuzkoa.
A este respecto, el titular de Hacienda guipuzcoano recordó que la Agencia Tributaria inició el pasado año una investigación y solicitó al Banco de España que las sucursales comunicaran las operaciones con billetes de 500 euros en todas las transacciones del Estado.
En su comparecencia, González describió las líneas básicas para reorganizar las labores de inspección y control de su departamento, para lo que incrementará en 20 personas la plantilla.
Así, entre otros aspectos, se renovarán los códigos de seguridad de acceso a los datos fiscales y se colaborará con otras administraciones tributarias para mejorar el intercambio de información y establecerá protocolos para acceder a la información fiscal europea.
Entre otras cuestiones, además, González ha explicado que, en el caso del fraude de la Hacienda de Irun, comparte con la Fiscalía la intención de cerrar cuanto antes la fase de instrucción, de modo que si posteriormente se detectan nuevos expedientes presuntamente fraudulentos se abrirá un nuevo procedimiento en lugar de añadirlos al actual.
Menos billetes en circulación en el Estado
El número de billetes de 500 euros puestos en circulación volvió a caer en marzo hasta los 111 millones, tras mantenerse en 112 millones durante los dos primeros meses del año, aunque aún representan el 68,5% del efectivo total en manos de los españoles (84.500 millones de euros), según los últimos datos del Banco de España. Así, los billetes de 500 regresan a la senda de descenso que iniciaron el pasado verano y en la que se mantuvieron hasta el cierre del último ejercicio. Este nuevo descenso coincide con una nueva caída del dinero líquido en circulación, que se redujo en un 3,8% en marzo, tras alcanzar los 84.500 millones de euros (81.186 millones de euros en billetes y 3.314 millones en monedas), frente a los 87.899 registrados en el mismo mes del pasado año. Por su parte, el número de billetes de 200 puestos en circulación se mantuvo estable en los 21 millones de unidades por undécimo mes consecutivo, mientras que los billetes de 100 euros cayeron hasta los 69 millones de unidades, tras mantenerse estables en los dos primeros meses del año. La Agencia Tributaria está investigando en profundidad cerca de 12.000 operaciones realizadas con billetes de 500 euros entre los años 2003 y 2005. >deia |
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